外国基金指控投资者兼开发商IREO欺诈15亿美元

作者:戚缦丢

<p>据彭博社报道,两家对冲基金指控Gurugram总部的投资者兼开发商IREO欺诈外国投资者15亿美元</p><p> Axon Capital和英国亿万富翁克里斯托弗·霍恩的儿童投资基金会声称,IREO与唐纳德特朗普拥有的特朗普组织在印度北部的一个项目合作,通过建立一个影子公司网络来吸走资金</p><p>报道称,对冲基金最初将涉嫌欺诈行为约为1.47亿美元,但周一在纽约一家酒店举行会议后,该估算被修改为超过10亿美元</p><p> “如果我们什么也不做,我们将大量流血,并且什么也得不回来,”Axon Capital的负责人Dinakar Singh说</p><p>他在纽约会议上向70位投资者发表了讲话</p><p>发送给IREO,Axon Capital和儿童投资基金会的电子邮件查询并没有立即得到答复</p><p>报道援引匿名消息人士称,除两家对冲基金外,IREO的其他投资者包括圣母大学和罗切斯特大学</p><p>斯坦福大学也是印度房地产公司的投资者</p><p>这一发展是继印度另类投资基金(AIF)市场的另一个引人注目的争议之后发生的</p><p> “纽约时报”今年早些时候报道称,位于迪拜的私人股权公司Abraaj Capital的四家有限合伙公司的医疗保健基金涉嫌滥用资金,并曾寻求对该公司进行法医调查</p><p>彭博社本月早些时候的一份报告称,由Abraaj任命的德勤公司负责审查其财务状况,发现由于现金短缺,中东公司将自己的资金混合在医疗保健基金及其第四只基金中</p><p>虽然Abraaj还欠第四个基金9460万美元,但所有资金都已计算在内,没有发现贪污的证据</p><p>自今年早些时候争议公布以来,Abraaj已经分拆了其投资管理业务和控股公司,而其创始人Arif Naqvi则放弃了其私募股权基金部门的日常运营,该公司停止了其投资活动</p><p>上周,Abraaj同意将其拉丁美洲,撒哈拉以南非洲,北非和土耳其的基金管理业务出售给总部位于美国的投资管理公司Colony Capital Inc IREO成立于2004年,IREO在印度开展项目,重点关注德里 - NCR,旁遮普邦,泰米尔纳德邦和果阿</p><p> IREO投资组合由全球蓝筹投资者和金融机构支持的附属投资基金所有,据其网站称,这些基金累计投资约20亿美元</p><p> 2016年,房地产基金与特朗普组织合作,在Gurugram的高尔夫球场延伸路沿线占地500英亩的商业项目</p><p>特朗普组织还在印度设有其他合作伙伴,....